Ocena:
0/5 | 0 głosów
Cztery osoby zatrzymano w sprawie dotyczącej obrotu tzw. pustymi fakturami. Śledztwo prowadzi stołeczna Delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymani to przedsiębiorcy z Mazowsza. Śledztwo jest w toku.
źródło: CBA
Fot. © belchonock / Bank zdjęć Photogenica
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców w związku z postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jest to kontynuacja czynności w związku ze śledztwem dotyczącym wystawienia blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł w latach 2016-2018. Faktury nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Osoby podejrzane zostały zatrzymane na terenie województwa mazowieckiego. W związku z ujęciem nierzetelnych faktur VAT w swoich rejestrach zakupu zarzuca się m.in. podanie nieprawdy w fakturach. Prokurator po ogłoszeniu zarzutów zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Za popełnione przestępstwa podejrzanym, oprócz kar finansowych, może grozić do 8 lat więzienia.
Wszystko wskazuje na to, że proceder polegał na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie w trakcie prowadzonych czynności procesowych zabezpieczyli dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotów, które wykorzystywały „puste” faktury.
Pierwsza realizacja w tej sprawie została przeprowadzona na początku kwietnia. W przedmiotowym śledztwie zarzuty usłyszało już 8 przedsiębiorców, którzy wykorzystywali ,,puste” faktury.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
2022-05-04
Uwaga na fałszywe wiadomości dot. zwrotu podatku
2022-05-04
Zmiany w systemie SENT
2022-05-04
Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez KAS
2022-04-29
CBA/ Setki wystawionych recept na preparat dietetyczny dla niemowląt.
2022-04-29
CBA / zatrzymano dwie osoby, które miały podejmować się płatnej protekcji
2022-05-26
Jedna ludzkość, jedna planeta – w pokoju
2022-05-26
PGE publikuje Raport Sponsoringowy za 2021 rok
2022-05-26
CBA/ ZatrzymanI w związku z „produkcją” faktur. Śledztwo dotyczy wystawienia faktur na ponad 80 mln zł
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne cztery osoby, którym ogłoszono zarzuty dotyczące używania fikcyjnych faktur VAT na kwotę ponad 12 mln zł.
2022-05-25
25 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO
Zaginięcia małych dzieci i nastolatków są motywem przewodnim dyskusji ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz Fundacji Itaka, operatora linii 116 000 - Telefonu w Sprawie Zaginionego Nastolatka. Webinary zorganizowane zostały w ramach projektu MSWiA „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. Nieprzypadkowo odbywają się one w maju, w miesiącu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To święto obchodzone na całym świecie ustanowione zostało dla uczczenia pamięci zaginionych i nieodnalezionych dzieci, których symbolem jest kwiat niezapominajki.
2022-05-25
Rzeszów/ Magazyn broni zlikwidowany
Rzeszowscy policjanci CBŚP przejęli 7 karabinów maszynowych, blisko tysiąc sztuk amunicji oraz kilka istotnych elementów broni. To już drugie uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, której członkowie zajmowali się przemytem broni do Szwecji. Łącznie w śledztwie nadzorowanym przez podkarpacki pion PZ PK występuje 4 podejrzanych, a po stronie szwedzkiej 3 podejrzanych.
2022-05-25
UCIEKŁA PRZED WOJNĄ. PADŁA OFIARĄ SPOOFINGU
33-letnia obywatelka Ukrainy została oszukana metodą na tzw. spoofing telefoniczny. Sprawcy mówiący po rosyjsku wykorzystali numer telefonu infolinii banku, aby przekonać ją do wypłaty środków z konta. W konsekwencji kobieta straciła 1 tysiąc złotych. Wyszkowscy policjanci apelują do uchodźców o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z rzekomymi konsultantami. Nie dajcie się zaskoczyć przestępcom - przeczytajcie, na czym polega spoofing.
2022-05-25
Środa z profilaktyką, posłuchaj ekspertów. 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu.
Co tydzień, w środę na Akademii NFZ i kanale You Tube odsłaniamy tajemnice różnych schorzeń, a przede wszystkim informujemy, jak im zapobiegać i jak postępować, gdy już zachorujemy. Nasi eksperci, najlepsi w danej dziedzinie specjaliści z całego kraju za pośrednictwem zamieszczanych krótkich filmów przekazują informacje, zalecenia i porady. Można też pobrać specjalnie przygotowaną ulotkę. Naprawdę warto obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego i skorzystać z fachowych rad. Kampania jest dedykowana pacjentom, ale też osobom zdrowym, wszystkim, którym temat zdrowia jest bliski.
2022-05-25
UNICEF alarmuje: nawet w najbogatszym państwach dzieci wychowują się w środowisku, które może zagrażać ich zdrowiu, życiu i przyszłości
Na 39 badanych krajów UE i OECD, Polska zajmuje 27. miejsce w rankingu dotyczącym zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska do życia, podaje UNICEF w najnowszym raporcie. Raport został opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti we Florencji.
2022-05-25
Paliwo będzie jeszcze droższe w wakacje? Eksperci z Yanosika komentują
Obecne ceny na stacjach paliw porażają. Litr paliwa przekroczył próg 7 zł, w niektórych miejscach kosztuje nawet 7,50 zł. Mimo wprowadzenia ochronnych tarcz antyinflacyjnych, takie ceny paliw widzą kierowcy na stacjach. Ci, którzy planują wakacje w naszym kraju, już drżą na myśl o kolejnych podwyżkach, które będą wynikiem zakończenia okresu drugiej tarczy antyinflacyjnej. Jakie są prognozy? Eksperci z Yanosika komentują.
2022-05-25